編集

いつもお世話になります。

当方、親会社が80%の株を保有し、弊社代表が20%の株を所有するといった出資割合の小さな会社です。

弊社の定款に｢定時総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に召集し、臨時総会は必要に応じて召集する｣とあります。

が、召集に関して別段指示があるわけでもなく(株主2名ですが)、また株主総会そのものや議事録についても何ら指示がありません。
個人的に｢定款に定めがあるんだからきちんとやらなきゃまずいんじゃないか？？｣とか思うのですが、弊社のような小規模企業の場合に総会を省略してしまったり、議事録の作成だけしておくとかいうのは一般的によくあることなんでしょうか？
(それにしたって定款の期限はとうに越えてしまっているのですけれど)

私は株主総会議事録を作成したことがなく、会社法を覗いてみたのですが、イマイチ判断が付かず。
319条を見ると、｢開催しなくても書面か電磁的記録があればOK｣と読めなくもないような。。

どなたかお知恵拝借できませんでしょうか？
よろしくお願い致します<(_ _)>

いつもお世話になります。

当方、親会社が80%の株を保有し、弊社代表が20%の株を所有するといった出資割合の小さな会社です。

弊社の定款に｢定時総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に召集し、臨時総会は必要に応じて召集する｣とあります。

が、召集に関して別段指示があるわけでもなく(株主2名ですが)、また株主総会そのものや議事録についても何ら指示がありません。
個人的に｢定款に定めがあるんだからきちんとやらなきゃまずいんじゃないか？？｣とか思うのですが、弊社のような小規模企業の場合に総会を省略してしまったり、議事録の作成だけしておくとかいうのは一般的によくあることなんでしょうか？
(それにしたって定款の期限はとうに越えてしまっているのですけれど)

私は株主総会議事録を作成したことがなく、会社法を覗いてみたのですが、イマイチ判断が付かず。
319条を見ると、｢開催しなくても書面か電磁的記録があればOK｣と読めなくもないような。。

どなたかお知恵拝借できませんでしょうか？
よろしくお願い致します<(_ _)>

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私が作った書式を一般向けにアレンジしてみました。ここでは会社法319、320条対応を一括しています。また同意書は株主ごとに1枚ずつ用意するのではなく、1通の書面に回覧板形式で署名を貰って回るというやり方を採っています。書類の添付は必要ないかもしれません。私は念のため付ける方針ですが。
なお取締役選任については別途就任承諾書が必要です。


････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　同意書

　１　当会社の取締役に次の者を選任すること。

　　　　安倍晋三　

　１　別添計算書類を承認すること。

　１　取締役より通知を受けた別添事業報告の内容につき、株主総会に報告することを要しないこと。

　上記に同意する。

平成18年9月26日

　株式会社極東防波堤工業

　　株主　George Walker Bush（署名）

　　株主　Elizabeth Alexandra Mary Windsor（署名）


･･･････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・

　　　　株主総会議事録

株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容

　１　当会社の取締役に次の者を選任すること。

　　　　安倍晋三　

　１　別添計算書類を承認すること。

前項の提案をした者の氏名

　　　　小泉純一郎

株主総会への報告があったものとみなされた事項の内容

　　　　別添事業報告の内容

株主総会の決議及び株主総会への報告があったものとみなされた日

平成18年9月26日

議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

安倍晋三（印）

私が作った書式を一般向けにアレンジしてみました。ここでは会社法319、320条対応を一括しています。また同意書は株主ごとに1枚ずつ用意するのではなく、1通の書面に回覧板形式で署名を貰って回るというやり方を採っています。書類の添付は必要ないかもしれません。私は念のため付ける方針ですが。
なお取締役選任については別途就任承諾書が必要です。


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　　　　同意書

　１　当会社の取締役に次の者を選任すること。

　　　　安倍晋三　

　１　別添計算書類を承認すること。

　１　取締役より通知を受けた別添事業報告の内容につき、株主総会に報告することを要しないこと。

　上記に同意する。

平成18年9月26日

　株式会社極東防波堤工業

　　株主　George Walker Bush（署名）

　　株主　Elizabeth Alexandra Mary Windsor（署名）


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　　　　株主総会議事録

株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容

　１　当会社の取締役に次の者を選任すること。

　　　　安倍晋三　

　１　別添計算書類を承認すること。

前項の提案をした者の氏名

　　　　小泉純一郎

株主総会への報告があったものとみなされた事項の内容

　　　　別添事業報告の内容

株主総会の決議及び株主総会への報告があったものとみなされた日

平成18年9月26日

議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

安倍晋三（印）

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