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弊社取締役３名のうち１名を解任し、新らしく別の方を取締役として迎えることになりました。（ボスが考えてることですが・・。）

たしか取締役の変更は、株主総会の特別決議事項ですよね？
５月に開催される定時株主総会で決議することになると思うのですが、そうすると６月から取締役が変わるということですか？

今期のスタートからというのはダメですか？（４月１日就任。にすることはできますか？）

また、変更登記までの流れと決議内容はどのようになりますか？

よろしくお願いいたします。

弊社取締役３名のうち１名を解任し、新らしく別の方を取締役として迎えることになりました。（ボスが考えてることですが・・。）

たしか取締役の変更は、株主総会の特別決議事項ですよね？
５月に開催される定時株主総会で決議することになると思うのですが、そうすると６月から取締役が変わるということですか？

今期のスタートからというのはダメですか？（４月１日就任。にすることはできますか？）

また、変更登記までの流れと決議内容はどのようになりますか？

よろしくお願いいたします。

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株主総会の特別決議ではなく、普通決議でしたね・・。

それと、いろいろと調べててひとつ忘れてました。取締役の任期は2年ですので、今年で任期満了となります。つまり、解任ではなく、「任期満了による退任」となり、新たに取締役3名を選任すればいいんですよね？

取締役決定までの流れを下記のように考えているのですが・・・

1）取締役会・・・株主総会召集決議←このとき、株主総会開催の目的事項（決算書の承認、任期満了による退任と改選）を決定。
※ココで新・取締役候補を決定すれば良いのでしょうか？

2）株主総会召集通知発送

3）定時株主総会・・・決算書の承認決議、任期満了による退任と改選決議

4）決議通知発送

5）取締役会・・・代表取締役選任


と、こんな感じで考えていますが、どこか不足・間違い等ございますでか？

ちなみに、任期満了により取締役を改選するたびに、役員報酬について決議するべきですか？

ご教授くださいますよう、お願い申し上げます。

株主総会の特別決議ではなく、普通決議でしたね・・。

それと、いろいろと調べててひとつ忘れてました。取締役の任期は2年ですので、今年で任期満了となります。つまり、解任ではなく、「任期満了による退任」となり、新たに取締役3名を選任すればいいんですよね？

取締役決定までの流れを下記のように考えているのですが・・・

1）取締役会・・・株主総会召集決議←このとき、株主総会開催の目的事項（決算書の承認、任期満了による退任と改選）を決定。
※ココで新・取締役候補を決定すれば良いのでしょうか？

2）株主総会召集通知発送

3）定時株主総会・・・決算書の承認決議、任期満了による退任と改選決議

4）決議通知発送

5）取締役会・・・代表取締役選任


と、こんな感じで考えていますが、どこか不足・間違い等ございますでか？

ちなみに、任期満了により取締役を改選するたびに、役員報酬について決議するべきですか？

ご教授くださいますよう、お願い申し上げます。

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