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＞議案の決議をすることは、問題ないですか？

もちろん何の問題もありません（会社法295条2項、466条）。どっちかと言うと定時総会で決議する方が多い印象すらあります。また、いずれも定款変更です（214条、332条2項）から、1本の議案にまとめるのが普通です。

＞これらの議案に対して、取締役会の議事録も必要ですか？

決議が必要です(298条4項)から、当然その議事録も必要です（369条3項）。

＞「2」に関しては定款を書き換えておくだけでよいのでしょうか？

お見込みのとおり、役員の任期は登記事項ではありません(911条3項)。

＞議案の決議をすることは、問題ないですか？

もちろん何の問題もありません（会社法295条2項、466条）。どっちかと言うと定時総会で決議する方が多い印象すらあります。また、いずれも定款変更です（214条、332条2項）から、1本の議案にまとめるのが普通です。

＞これらの議案に対して、取締役会の議事録も必要ですか？

決議が必要です(298条4項)から、当然その議事録も必要です（369条3項）。

＞「2」に関しては定款を書き換えておくだけでよいのでしょうか？

お見込みのとおり、役員の任期は登記事項ではありません(911条3項)。

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ありがとうございました。

早速、議事録案を考えます。

ありがとうございました。

早速、議事録案を考えます。

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既にご念頭に置かれている場合は全くの蛇足ですが、
株券発行の定めを廃止するには、
当該定款変更の発効日等について公告し、
かつ個別株主等への通知するという
会社法218条まわりの手続も必要です。
（現実に株券を全く発行していない場合は
通知のみにて可）

どうせ最終的には登記しないといけないので、
役会や総会でどういった議決がなされて
どういった議事録が作られるべきか、
どういうスケジュールで行われるか
（いつまでに何をしないといけないか）
といった点も含めて、実際の手続に入る前から
司法書士と打ち合わせておくのがいいかもしれませんね。

既にご念頭に置かれている場合は全くの蛇足ですが、
株券発行の定めを廃止するには、
当該定款変更の発効日等について公告し、
かつ個別株主等への通知するという
会社法218条まわりの手続も必要です。
（現実に株券を全く発行していない場合は
通知のみにて可）

どうせ最終的には登記しないといけないので、
役会や総会でどういった議決がなされて
どういった議事録が作られるべきか、
どういうスケジュールで行われるか
（いつまでに何をしないといけないか）
といった点も含めて、実際の手続に入る前から
司法書士と打ち合わせておくのがいいかもしれませんね。

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