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毎々お邪魔してすみません。。。

>役員報酬は、株主総会で定めるんですよね？
>しかし、弊社はＨ16.7.1に設立したばかりで、今月末に初めての株主総会を行います。

まずは確認なのですが、創立総会は開いているはずですので、
その創立総会議事録に、取締役ならびに監査役の報酬額について記録はありませんか？

毎々お邪魔してすみません。。。

>役員報酬は、株主総会で定めるんですよね？
>しかし、弊社はＨ16.7.1に設立したばかりで、今月末に初めての株主総会を行います。

まずは確認なのですが、創立総会は開いているはずですので、
その創立総会議事録に、取締役ならびに監査役の報酬額について記録はありませんか？

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＞毎々お邪魔してすみません。。。

毎々質問してすみません。。。

＞まずは確認なのですが、創立総会は開いているはずですので、
その創立総会議事録に、取締役ならびに監査役の報酬額について記録はありませんか？

・・・・。 :-o
ありません。。。というより、先程Preが「第一期目の役員報酬って、どぅやって決めるんだろう？？定時株主総会は決算後だしぃ。」と、呑気に申してました :oops:

創立総会議事録で、最初に定めているから本やＨＰで探してもひな型は【改訂】ばかりなのですね（−_−；

今までは、Preに言われた金額を継続的に支払っていたのですが。。。法律的に問題はありますか？？

＞毎々お邪魔してすみません。。。

毎々質問してすみません。。。

＞まずは確認なのですが、創立総会は開いているはずですので、
その創立総会議事録に、取締役ならびに監査役の報酬額について記録はありませんか？

・・・・。 :-o
ありません。。。というより、先程Preが「第一期目の役員報酬って、どぅやって決めるんだろう？？定時株主総会は決算後だしぃ。」と、呑気に申してました :oops:

創立総会議事録で、最初に定めているから本やＨＰで探してもひな型は【改訂】ばかりなのですね（−_−；

今までは、Preに言われた金額を継続的に支払っていたのですが。。。法律的に問題はありますか？？

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う〜んと、私が考えるに対株主さんとの間で問題となるように思えます。

そのポイントは創立総会で報酬額の決定が行われたか、ということです。
決定が行われていた場合ならば、契約は成立していますので、
物覚えの良い株主さんならば、議事録への記載忘れということで、
説明すれば良いと思います。
しかし、物忘れが激しいじーさん株主さんは、
「そーだっけ？」とぼけるかもしれませんので、
その場合、何か別の方法で証明し判ってもらう必要があると思います。

さて、決定が行われていなかった場合ですが、
これは株主さんへの事後説明による承諾が必要なのではと思われます。
仮に最悪の想定をしますと、報酬の返還を求められるかもしれません。

まずは議事録を探してみてください。
報酬額の記載があり、それに沿った支払いがなされていればそれで済みます。
次に報酬額の記載がなかったり、議事録が見つからない場合は、
その対応を弁護士さんへご相談されてみてください。
法的な対応を教えてくれるものと思います。
なお、相談料が発生するとしても、報酬の返還を示唆すれば、
社長さんもＯＫしてくれると思いますし、
今回の件は社長さんの仕事であることも判ってくれると思います。

う〜んと、私が考えるに対株主さんとの間で問題となるように思えます。

そのポイントは創立総会で報酬額の決定が行われたか、ということです。
決定が行われていた場合ならば、契約は成立していますので、
物覚えの良い株主さんならば、議事録への記載忘れということで、
説明すれば良いと思います。
しかし、物忘れが激しいじーさん株主さんは、
「そーだっけ？」とぼけるかもしれませんので、
その場合、何か別の方法で証明し判ってもらう必要があると思います。

さて、決定が行われていなかった場合ですが、
これは株主さんへの事後説明による承諾が必要なのではと思われます。
仮に最悪の想定をしますと、報酬の返還を求められるかもしれません。

まずは議事録を探してみてください。
報酬額の記載があり、それに沿った支払いがなされていればそれで済みます。
次に報酬額の記載がなかったり、議事録が見つからない場合は、
その対応を弁護士さんへご相談されてみてください。
法的な対応を教えてくれるものと思います。
なお、相談料が発生するとしても、報酬の返還を示唆すれば、
社長さんもＯＫしてくれると思いますし、
今回の件は社長さんの仕事であることも判ってくれると思います。

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>私が考えるに対株主さんとの間で問題となるように思えます。

弊社の株は、Preが2分の1以上持っております。なおかつ、専務取締役が全体の約4分の1を持っています。残りは、Preの親族が持っています。

報酬額の決定は、Preと専務が決定しました。議決権の過半数を超えるので、『議事録への記載忘れ』で済むような気もするのですが・・・。

本当に小さな会社ですし、Preの決定が株主の意思でもあるような感じです。こんな状態で、全てを整えようとすると色々大変ですね・・。

>私が考えるに対株主さんとの間で問題となるように思えます。

弊社の株は、Preが2分の1以上持っております。なおかつ、専務取締役が全体の約4分の1を持っています。残りは、Preの親族が持っています。

報酬額の決定は、Preと専務が決定しました。議決権の過半数を超えるので、『議事録への記載忘れ』で済むような気もするのですが・・・。

本当に小さな会社ですし、Preの決定が株主の意思でもあるような感じです。こんな状態で、全てを整えようとすると色々大変ですね・・。

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なるほど、なるほどです。
株主構成がお書きのような状態であれば、
株主さんの了解が取りやすいでしょう。

あとは総会において、創立総会時の報酬額決定について、
決定し忘れたとか『議事録への記載忘れ』とかの経緯を、
ちゃんと報告するか、簡単に報告するかはPreさんと専務さんの
やり方一つですね。

http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/teikan.htm
↑定款の整備に向けては、こんなものも参考にしてくださいね。

なるほど、なるほどです。
株主構成がお書きのような状態であれば、
株主さんの了解が取りやすいでしょう。

あとは総会において、創立総会時の報酬額決定について、
決定し忘れたとか『議事録への記載忘れ』とかの経緯を、
ちゃんと報告するか、簡単に報告するかはPreさんと専務さんの
やり方一つですね。

http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/teikan.htm
↑定款の整備に向けては、こんなものも参考にしてくださいね。

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＞株主構成がお書きのような状態であれば、
株主さんの了解が取りやすいでしょう。

では、とりあえずは一安心ですね。弁護士さんへお願いしなくても済みそうですし:-D

少し創立総会について、調べていたのですが『株式会社設立登記申請』をする際に、定款・創立総会議事録・取締役会議事録等の添付書類が必要のようですが。。。

弊社では、定款の作成〜登記申請まで行政書士さんにお願いしておりました。ということは、議事録等作成し、提出しているということでしょうか？？
登記に関する手続きは全てお任せしていたのですが、請求書明細には『議事録作成』というのは記載されていませんし、議事録の控えもありません。

もし作成しているのであれば、Pre自身が知らないなんて事ありえないですし・・・ :-(

＞株主構成がお書きのような状態であれば、
株主さんの了解が取りやすいでしょう。

では、とりあえずは一安心ですね。弁護士さんへお願いしなくても済みそうですし:-D

少し創立総会について、調べていたのですが『株式会社設立登記申請』をする際に、定款・創立総会議事録・取締役会議事録等の添付書類が必要のようですが。。。

弊社では、定款の作成〜登記申請まで行政書士さんにお願いしておりました。ということは、議事録等作成し、提出しているということでしょうか？？
登記に関する手続きは全てお任せしていたのですが、請求書明細には『議事録作成』というのは記載されていませんし、議事録の控えもありません。

もし作成しているのであれば、Pre自身が知らないなんて事ありえないですし・・・ :-(

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>では、とりあえずは一安心ですね。

承諾を取り付けてしまえば全然大丈夫と思います。

>弊社では、定款の作成〜登記申請まで行政書士さんにお願いしておりました。
>ということは、議事録等作成し、提出しているということでしょうか？？

商業登記は(・・？)なので、その行政書士さんにご確認されることを
お勧めします。
ついでに、そのコピーなども貰えると良いですね。

>もし作成しているのであれば、Pre自身が知らないなんて事ありえないですし・・・

いえいえ、ご存じない可能性は十分にあると思いますよ。
特に法務関係は、私のように「さっぱり」という人が多いですから(笑)。

>では、とりあえずは一安心ですね。

承諾を取り付けてしまえば全然大丈夫と思います。

>弊社では、定款の作成〜登記申請まで行政書士さんにお願いしておりました。
>ということは、議事録等作成し、提出しているということでしょうか？？

商業登記は(・・？)なので、その行政書士さんにご確認されることを
お勧めします。
ついでに、そのコピーなども貰えると良いですね。

>もし作成しているのであれば、Pre自身が知らないなんて事ありえないですし・・・

いえいえ、ご存じない可能性は十分にあると思いますよ。
特に法務関係は、私のように「さっぱり」という人が多いですから(笑)。

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＞いえいえ、ご存じない可能性は十分にあると思いますよ。

えぇぇぇぇぇぇ！！！それには、かなり驚きです。作成していたら、行政書士さんからも何か言ってくるものじゃないんですか？！

はぁ〜。。。 :-( 知らないことだらけで、毎日頭がパンクしそうです。

＞商業登記は(・・？)なので、その行政書士さんにご確認されることをお勧めします。

はい。行政書士さんに確認してもらうよう、Preに話してみます。もしかしたら、Preの知らないところで作成されている可能性もあるかもしれないですし・・・。

＞いえいえ、ご存じない可能性は十分にあると思いますよ。

えぇぇぇぇぇぇ！！！それには、かなり驚きです。作成していたら、行政書士さんからも何か言ってくるものじゃないんですか？！

はぁ〜。。。 :-( 知らないことだらけで、毎日頭がパンクしそうです。

＞商業登記は(・・？)なので、その行政書士さんにご確認されることをお勧めします。

はい。行政書士さんに確認してもらうよう、Preに話してみます。もしかしたら、Preの知らないところで作成されている可能性もあるかもしれないですし・・・。

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>作成していたら、行政書士さんからも何か言ってくるものじゃないんですか？！

Preさんが書類作成にタッチしていなければ、
行政書士さんを含めた他の人たちで設立手続が進んでしまうことも
ありますからね〜。

>はい。行政書士さんに確認してもらうよう、Preに話してみます。

そーですね、記念にもなりますしね :-)
頑張ってください！

>作成していたら、行政書士さんからも何か言ってくるものじゃないんですか？！

Preさんが書類作成にタッチしていなければ、
行政書士さんを含めた他の人たちで設立手続が進んでしまうことも
ありますからね〜。

>はい。行政書士さんに確認してもらうよう、Preに話してみます。

そーですね、記念にもなりますしね :-)
頑張ってください！

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Preに改めて、議事録等の書類について確認してみました。
やはり、議事録の作成はされていなかったようです。

Preとしては、『今度の定時株主総会で第一期目の報酬についての報告・承認をとり、第二期目の報酬について提案し、承認してもらって株主総会議事録にその過程を記載しておくようにしよう。』と、おっしゃっていました。

招集通知に『第一期目の役員報酬についての報告』として、いくら支払ったかの明細を添付して株主に通知しようと思います。

こぱぱ殿
毎日、いろんな問題が起きて本当に大変です・・・。いつもレスして下さって、本当にありがとうございます。感謝しております。

Preに改めて、議事録等の書類について確認してみました。
やはり、議事録の作成はされていなかったようです。

Preとしては、『今度の定時株主総会で第一期目の報酬についての報告・承認をとり、第二期目の報酬について提案し、承認してもらって株主総会議事録にその過程を記載しておくようにしよう。』と、おっしゃっていました。

招集通知に『第一期目の役員報酬についての報告』として、いくら支払ったかの明細を添付して株主に通知しようと思います。

こぱぱ殿
毎日、いろんな問題が起きて本当に大変です・・・。いつもレスして下さって、本当にありがとうございます。感謝しております。

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議事録は、やはり無かったのですか。。。
であればPreさんがお考えの方法も、一つの良い手段と思います。

>毎日、いろんな問題が起きて本当に大変です・・・。
のようですね。
けど一生懸命やっている小桃様の姿を見ると、
つい応援してしまいます。
「がんばれ〜！」ってね :-)

議事録は、やはり無かったのですか。。。
であればPreさんがお考えの方法も、一つの良い手段と思います。

>毎日、いろんな問題が起きて本当に大変です・・・。
のようですね。
けど一生懸命やっている小桃様の姿を見ると、
つい応援してしまいます。
「がんばれ〜！」ってね :-)

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＞であればPreさんがお考えの方法も、一つの良い手段と思います。

本当ですか？では、招集通知・支払明細書の作成に取り掛かります。あっ！支払明細書と言ってもExcelで作った表でもいいのでしょうか？なにか良い記載方法をご存知ですか？

＞けど一生懸命やっている小桃様の姿を見ると、
つい応援してしまいます。
「がんばれ〜！」ってね

こぱぱ殿ぉぉぉ（Ｔ０Ｔ）なんて嬉しいお言葉・・・（涙）。
こぱぱ殿やココのおかげで、小桃は何とか頑張っていられるのです。心からありがとう。です。

＞であればPreさんがお考えの方法も、一つの良い手段と思います。

本当ですか？では、招集通知・支払明細書の作成に取り掛かります。あっ！支払明細書と言ってもExcelで作った表でもいいのでしょうか？なにか良い記載方法をご存知ですか？

＞けど一生懸命やっている小桃様の姿を見ると、
つい応援してしまいます。
「がんばれ〜！」ってね

こぱぱ殿ぉぉぉ（Ｔ０Ｔ）なんて嬉しいお言葉・・・（涙）。
こぱぱ殿やココのおかげで、小桃は何とか頑張っていられるのです。心からありがとう。です。

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Excelでも大丈夫です。
株主さんが見てわかりやすい表を作ってあげましょうね :-)

私の方こそ、消費税の勉強をさせて頂きました。
ありがとうです！

Excelでも大丈夫です。
株主さんが見てわかりやすい表を作ってあげましょうね :-)

私の方こそ、消費税の勉強をさせて頂きました。
ありがとうです！

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＞Excelでも大丈夫です。
株主さんが見てわかりやすい表を作ってあげましょうね

はい。頑張りますp(＾−＾)q

＞Excelでも大丈夫です。
株主さんが見てわかりやすい表を作ってあげましょうね

はい。頑張りますp(＾−＾)q

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