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こんにちは。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1-04.pdf

↑の4ページ目にあります、2号議案のような書き方が標準的です。
なお参考例は会計参与が入っていますが、必要なければはずしてやってください。
議事録の上では、残る人や新しい人の氏名が登場するだけになり、去っていく人について触れる必要はありません。

こんにちは。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1-04.pdf

↑の4ページ目にあります、2号議案のような書き方が標準的です。
なお参考例は会計参与が入っていますが、必要なければはずしてやってください。
議事録の上では、残る人や新しい人の氏名が登場するだけになり、去っていく人について触れる必要はありません。

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　ちょっと気になったのでコメントします。

　議事録の書き方を質問する前に、株主総会への提出議案の内容の検討が必要です。それを飛ばして議事録の記載方法というのは順序がおかしいことになります。


１、まず、役員の減員が可能かの判断をします。

（１）取締役会設置会社では3人以上必要。２人や１人にするには、取締役会を廃止する手続きが必要です。

（２）取締役会を廃止を伴わないでも減員可能だとすれば、定款を確認します。減員の結果定款の員数を充たさないことになるのであれば、定款変更手続きが必要です。、

２、議事録の記載方法は議案しだいで変わってきます。

議案は上記の（１）のように取締役会を廃止するとともに減員する場合、（２）のように定款の員数を減少するとともに減員する場合で異なり、それに応じて議事録の記載方法も異なるものとなります。取締役会の廃止や定款記載の員数の減少を伴わない場合には、株主総会の承認決議は不要かと思われます。

　ちょっと気になったのでコメントします。

　議事録の書き方を質問する前に、株主総会への提出議案の内容の検討が必要です。それを飛ばして議事録の記載方法というのは順序がおかしいことになります。


１、まず、役員の減員が可能かの判断をします。

（１）取締役会設置会社では3人以上必要。２人や１人にするには、取締役会を廃止する手続きが必要です。

（２）取締役会を廃止を伴わないでも減員可能だとすれば、定款を確認します。減員の結果定款の員数を充たさないことになるのであれば、定款変更手続きが必要です。、

２、議事録の記載方法は議案しだいで変わってきます。

議案は上記の（１）のように取締役会を廃止するとともに減員する場合、（２）のように定款の員数を減少するとともに減員する場合で異なり、それに応じて議事録の記載方法も異なるものとなります。取締役会の廃止や定款記載の員数の減少を伴わない場合には、株主総会の承認決議は不要かと思われます。

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